Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

26 мая 2021

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (далее по тексту — Общество)

Место нахождения Общества: город Москва

Адрес Общества: 117556, город Москва, Бульвар Симферопольский, дом 13, этаж/пом 2/5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 25 мая 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2021 г.

Повестка дня общего собрания:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2020 год.
  2. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам отчетного года.
  3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
  5. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
  6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
  7. Об утверждении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Орехов Дмитрий Дмитриевич

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания (бюллетень № 1)

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 151 000 000
    Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
  4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

    «ЗА» 151 000 000 (100,0000%)
    «ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
  5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2020 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания.»

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания (бюллетень № 1)

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 151 000 000
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 151 000 000
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 151 000 000
    Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
  4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

    «ЗА» 151 000 000 (100,0000%)
    «ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
  5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

    «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2020 года:

    • направить на формирование Резервного фонда 3 967 080, 27 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли 2020 года;
    • не принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам деятельности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в 2020 году в соответствии со статьей 20.3. Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».»

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания (бюллетень № 1)

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 000 000
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 000 000
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 000 000 Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
  4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

    «ЗА» 151 000 000 (100,0000%)
    «ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
  5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
    «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПФ Газпромбанк-фонд».»

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания (бюллетень № 1)

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 151 000 000
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 151 000 000
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 151 000 000
    Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
  4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

    «ЗА» 151 000 000 (100,0000%)
    «ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
  5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров — 7 членов.»

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания (бюллетень № 2)

  1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 057 000 000
  2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 1 057 000 000
  3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 1 057 000 000000
    Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
  4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

    №
    п/п     		Ф.И.О.
    кандидата     		Число голосов, поданных
    «ЗА» кандидата
    1 ШАМАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 151 000 000 14,2857%
    2 БУШМАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 151 000 000 14,2857%
    3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 151 000 000 14,2857%
    4 ЛОГОВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ 151 000 000 14,2857%
    5 ПОТЕХИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 151 000 000 14,2857%
    6 РЫСКИН ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ 151 000 000 14,2857%
    7 СОБОЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 151 000 000 14,2857%

    ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

    0 0,0000%

    ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

    0 0,0000%

  5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня: «Избрать Совет директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в следующем составе:
    1. ШАМАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
    2. БУШМАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
    3. ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
    4. ЛОГОВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ
    5. ПОТЕХИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
    6. РЫСКИН ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ
    7. СОБОЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания (бюллетень № 3)

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 151 000 000
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 151 000 000
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 151 000 000
    Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
  4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
  5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в следующем составе:
    1. БОГИНИ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
    2. ДАВЫДОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
    3. ПОПОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня общего собрания (бюллетень № 1)

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 151 000 000
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 151 000 000
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 151 000 000
    Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
  4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

    «ЗА» 151 000 000 (100,0000%)
    «ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
  5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
  6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня: «Утвердить аудитором АО «НПФ Газпромбанк-фонд» на 2021 год и первый квартал 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», свидетельство о регистрации № 001.450.196 от 19.01.1998, выдано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия серия 77 № 007437608 выдано 06.08.2002. Основной государственный регистрационный номер 1027739045190. Дата внесения записи 06.08.2002.»

Председательствующий на общем собрании подпись Ю.Н. Шамалов

Секретарь общего собрания подпись Г.Г. Кочетков

Назад ко всем новостям