Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
24 апреля 2018
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
Место нахождения эмитента: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1
ОГРН эмитента: 1187700001521
ИНН эмитента: 7726420880
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16401-А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.gpbf.ru.
12 апреля 2018 года Советом директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «18» мая 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования (Внимание! Бюллетень направляется для ознакомления).
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут «18» мая 2018 года (по мск. времени) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут «18» мая 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по состоянию на «23» апреля 2018 года. В список для участия в годовом общем собрании акционеров включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»:
- О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
- Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
- О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
- Об определении количественного состава Совета директоров.
- Об избрании членов Совета директоров Фонда.
- Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
- Об утверждении аудиторской организации Фонда.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.
- Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Фонда.
- Об утверждении Положения о Попечительском совете Фонда.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Фонда.
- О внесении изменений и дополнений в Устав.
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1, офис 446.
Время предоставления информации: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, можно обращаться по телефону: 8 (495) 755-65-92, адрес электронной почты: fond@gpbf.ru