Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

24 Апреля 2018

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
Место нахождения эмитента: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1
ОГРН эмитента: 1187700001521
ИНН эмитента: 7726420880
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16401-А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.gpbf.ru.

12 апреля 2018 года Советом директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «18» мая 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования (Внимание! Бюллетень направляется для ознакомления).

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут «18» мая 2018 года (по мск. времени) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут «18» мая 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по состоянию на «23» апреля 2018 года. В список для участия в годовом общем собрании акционеров включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»:

  1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
  3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.
  4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
  5. Об определении количественного состава Совета директоров.
  6. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
  7. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
  8. Об утверждении аудиторской организации Фонда.
  9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.
  10. Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.
  11. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Фонда.
  12. Об утверждении Положения о Попечительском совете Фонда.
  13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Фонда.
  14. О внесении изменений и дополнений в Устав.

Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1, офис 446.

Время предоставления информации: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, можно обращаться по телефону: 8 (495) 755-65-92, адрес электронной почты: fond@gpbf.ru

Назад ко всем новостям