Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

26 Апреля 2019

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Газпромбанк-фонд»

Место нахождения эмитента: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1. офис 446

ОГРН эмитента: 1187700001521

ИНН эмитента: 7726420880

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16401-А

Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.gpbf.ru.

15 апреля 2019 года Советом директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «21» мая 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования (Внимание! Бюллетень направляется для ознакомления).

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут «21» мая 2019 года (по мск. времени) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут «21» мая 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по состоянию на «26» апреля 2019 года. В список для участия в годовом общем собрании акционеров включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»:

  1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
  2. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.
  3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров.
  5. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
  6. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
  7. Об утверждении аудиторской организации Фонда.

Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1, офис 446, с 06.05.2019 — по адресу город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Время предоставления информации: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни. По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, можно обращаться по телефону: 8 (495) 755-65-92, адрес электронной почты: fond@gpbf.ru

Совет директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»

Назад ко всем новостям