Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

28 Апреля 2020

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Газпромбанк-фонд»

Место нахождения эмитента: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, эт. 2, помещение 5

ОГРН эмитента: 1187700001521

ИНН эмитента: 7726420880

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16401-А

Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.gpbf.ru.

15 апреля 2020 года Советом директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2020 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосовании бюллетенями для голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 18.05.2020.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по состоянию на «25» апреля 2020 года. В список для участия в годовом общем собрании акционеров включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».

Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить по адресу: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 и/или по адресу электронной почты: fond@gpbf.ru.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 год.

  2. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.

  3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

  4. Об определении количественного состава Совета директоров.

  5. Об избрании членов Совета директоров Фонда.

  6. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.

  7. Об утверждении аудиторской организации Фонда.

Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, получив бюллетени для голосования, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, комната 221.

Время предоставления информации: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни. По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, можно обращаться по телефону: 8 (495) 755-65-92, адрес электронной почты: fond@gpbf.ru

Совет директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»

Назад ко всем новостям