Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
28 апреля 2020
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
Место нахождения эмитента: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, эт. 2, помещение 5
ОГРН эмитента: 1187700001521
ИНН эмитента: 7726420880
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16401-А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.gpbf.ru.
15 апреля 2020 года Советом директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2020 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосовании бюллетенями для голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования — 18.05.2020.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по состоянию на «25» апреля 2020 года. В список для участия в годовом общем собрании акционеров включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить по адресу: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 и/или по адресу электронной почты: fond@gpbf.ru.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»:
-
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 год.
-
О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.
-
О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
-
Об определении количественного состава Совета директоров.
-
Об избрании членов Совета директоров Фонда.
-
Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
-
Об утверждении аудиторской организации Фонда.
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, получив бюллетени для голосования, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, комната 221.
Время предоставления информации: с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни. По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, можно обращаться по телефону: 8 (495) 755-65-92, адрес электронной почты: fond@gpbf.ru
Совет директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»