Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (АО «НПФ Газпромбанк-фонд)
7 мая 2025
Место нахождения: г. Москва
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (АО «НПФ Газпромбанк-фонд», Фонд) уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров Фонда.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 30 мая 2025 года.
Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 часов 30 минут.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров - 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.
Способ подписания бюллетеней – собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.gpbf.ru.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: обыкновенные именные акции.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - конец операционного дня 06 мая 2025 года.
Повестка дня:
- Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2024 год.
- О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2024 года.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
- Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
- Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
- Об утверждении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Акционер имеет право принять участие в заседании как лично, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с 09 мая 2025 года по 30 мая 2025 года (в рабочие дни) с 10.00 до 16:00 в АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, кабинет 221.
По всем вопросам, связанным с проведением заседания, можно обращаться по телефону: 8 (495) 755-65-92, адрес электронной почты: fond@gpbf.ru.
Вниманию акционеров. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Фонда, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Совет директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд»