Сообщение о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд 25 мая 2021 года
26 мая 2021 Важная новость
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (далее — Фонд) сообщает, что 25 мая 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров Фонда.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
Место нахождения Фонда: город Москва
Адрес Фонда: 117556, город Москва, Бульвар Симферопольский, дом 13, этаж/пом 2/5
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 25 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2021 г.
Повестка дня общего собрания:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2020 год.
- О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам отчетного года.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
- Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
- Об утверждении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Общим собранием приняты следующие решения:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2020 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
О распределении прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2020 года.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров — 7 членов.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в следующем составе:
- Шамалов Юрий Николаевич
- Бушмакин Сергей Александрович
- Гавриленко Анатолий Анатольевич
- Логовинский Евгений Ильич
- Потехина Валентина Васильевна
- Рыскин Владимир Маркович
- Соболь Александр Иванович
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в следующем составе:
- Богини Галина Михайловна
- Давыдова Марина Васильевна
- Попова Виктория Викторовна
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО «НПФ Газпромбанк-фонд» на 2021 год и первый квартал 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», свидетельство о регистрации № 001.450.196 от 19.01.1998, выдано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия серия 77 № 007437608 выдано 06.08.2002. Основной государственный регистрационный номер 1027739045190. Дата внесения записи 06.08.2002.
Утвердить размер оплаты аудиторских услуг.