Сообщение о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд 25 мая 2023 года
26 мая 2023 Важная новость
Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2022 год.
Решение: Утвердить Годовой отчет АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2022 год.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2022 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2022 год.
Вопрос 3. О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2022 года.
Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2022 года:
- направить на формирование Резервного фонда 2 014 651,68 руб. из чистой прибыли 2022 года;
- не принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам деятельности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в 2022 году.
Вопрос 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров.
2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Вопрос 5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Определить количественный состав Совета директоров – 7 членов.
Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Избран Совет директоров Фонда в новом составе.
Информация о членах Совета директоров в соответствии с законодательством временно не раскрывается.
Вопрос 7. О внесении изменений в Устав АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Внести изменения в Устав АО «НПФ Газпромбанк-фонд», предусматривающие отсутствие Ревизионной комиссии.
Вопрос 8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Не избирать Ревизионную комиссию АО «НПФ Газпромбанк-фонд», в связи с принятием годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» решения по 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «НПФ Газпромбанк-фонд», предусматривающих отсутствие в Фонде Ревизионной комиссии.»
Вопрос 9. Об утверждении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Утвердить:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за 2022 год и обязательного аудита по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда (МСФО) за 2022 год.