Сообщение о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд 19 мая 2020 года

21 Мая 2020

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (далее —«Фонд» сообщает, что 19 мая 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров Фонда.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

Место нахождения Фонда: город Москва

Адрес Фонда: 117556, город Москва, Бульвар Симферопольский, дом 13, этаж/пом 2/5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 19 мая 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 год.
  2. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.
  3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров.
  5. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
  6. Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
  7. Об утверждении аудиторской организации Фонда.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Общим собранием приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня:
Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда за 2019 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания.

По вопросу 2 повестки дня:
Принято решение

  • Не распределять чистую прибыль отчетного 2019 года.
  • Дивиденды по результатам деятельности Фонда в 2019 году не выплачивать.
  • Выплатить из нераспределенной прибыли вознаграждение членам Совета директоров.
  • Вознаграждение Ревизионной комиссии Фонда не выплачивать.

По вопросу 3 повестки дня:
Определен размер вознаграждения председателю Совета директоров и членам Совета директоров.

По вопросу 4 повестки дня:
Определен количественный состав Совета директоров — 7 членов.

По вопросу 5 повестки дня:
Принято решение об избрании Совета директоров в следующем составе:

  1. Шамалов Юрий Николаевич
  2. Бушмакин Сергей Александрович
  3. Гавриленко Анатолий Анатольевич
  4. Зауэрс Дмитрий Владимирович
  5. Логовинский Евгений Ильич
  6. Потехина Валентина Васильевна
  7. Соболь Александр Иванович

По вопросу 6 повестки дня:
Принято решение об избрании Ревизионной комиссии Фонда в следующем составе:

  1. Богини Галина Михайловна
  2. Давыдова Марина Васильевна
  3. Попова Виктория Викторовна

По вопросу 7 повестки дня:
Аудитором АО «НПФ Газпромбанк-фонд» на 2020 год и первый квартал 2021 года утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», свидетельство о регистрации № 001.450.196 от 19.01.1998, выдано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007437608 выдано 06.08.2002. Основной государственный регистрационный номер 1027739045190. Дата внесения записи 06.08.2002.

Назад ко всем новостям