Сообщение о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд 19 мая 2020 года
21 мая 2020
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (далее —«Фонд» сообщает, что 19 мая 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров Фонда.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
Место нахождения Фонда: город Москва
Адрес Фонда: 117556, город Москва, Бульвар Симферопольский, дом 13, этаж/пом 2/5
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 19 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2020 г.
Повестка дня общего собрания:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 год.
- О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Фонда по результатам отчетного года.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
- Об определении количественного состава Совета директоров.
- Об избрании членов Совета директоров Фонда.
- Об избрании Ревизионной комиссии Фонда.
- Об утверждении аудиторской организации Фонда.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Общим собранием приняты следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда за 2019 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания.
По вопросу 2 повестки дня:
Принято решение
- Не распределять чистую прибыль отчетного 2019 года.
- Дивиденды по результатам деятельности Фонда в 2019 году не выплачивать.
- Выплатить из нераспределенной прибыли вознаграждение членам Совета директоров.
- Вознаграждение Ревизионной комиссии Фонда не выплачивать.
По вопросу 3 повестки дня:
Определен размер вознаграждения председателю Совета директоров и членам Совета директоров.
По вопросу 4 повестки дня:
Определен количественный состав Совета директоров — 7 членов.
По вопросу 5 повестки дня:
Принято решение об избрании Совета директоров в следующем составе:
- Шамалов Юрий Николаевич
- Бушмакин Сергей Александрович
- Гавриленко Анатолий Анатольевич
- Зауэрс Дмитрий Владимирович
- Логовинский Евгений Ильич
- Потехина Валентина Васильевна
- Соболь Александр Иванович
По вопросу 6 повестки дня:
Принято решение об избрании Ревизионной комиссии Фонда в следующем составе:
- Богини Галина Михайловна
- Давыдова Марина Васильевна
- Попова Виктория Викторовна
По вопросу 7 повестки дня:
Аудитором АО «НПФ Газпромбанк-фонд» на 2020 год и первый квартал 2021 года утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», свидетельство о регистрации № 001.450.196 от 19.01.1998, выдано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007437608 выдано 06.08.2002. Основной государственный регистрационный номер 1027739045190. Дата внесения записи 06.08.2002.