Сообщение о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд 30 мая 2024 года
31 мая 2024 Важная новость
Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2023 год.
Решение: Утвердить Годовой отчет АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2023 год.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2023 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПФ Газпромбанк-фонд» за 2023 год, текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.
Вопрос 3. О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2023 года.
Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ Газпромбанк-фонд» по результатам 2023 года:
- чистую прибыль оставить в распоряжении Фонда;
- не принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам деятельности АО «НПФ Газпромбанк-фонд» в 2023 году.
Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров.
Вопрос 5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Определить количественный состав Совета директоров – 7 членов.
Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение:Избран Совет директоров Фонда в новом составе. Информация о членах Совета директоров в соответствии с законодательством временно не раскрывается.
Вопрос 7. Об утверждении аудиторской организации АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за 2024 год и обязательного аудита по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда (МСФО) за 2024 год